Минюст завел дело об масштабной украинской схеме

Осенью прошлого года федеральные полицейские силы совершили рейды на организации в Кливленде и ряде других городов в американских городов, куда переводились и отмывались деньги из Украины, фактическая колониальная схема. Впрочем, как и у нас в России. В деле фигурирует ПриватБанк, бывший владелец которого Игорь Коломойский за 8 лет высосал из Украины и отправил в штаты многие миллионы, если не миллиарды долларов (колониализм важный стержень капитализма).

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
ПриватБанк олигарха Игоря Коломойского за 2 срока правления Обамы вывел в штаты для отмывания многозначные денежные суммы

Минюст США излагает:
«Департамент требует конфискации третьей коммерческой недвижимости, купленной на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине
Сегодня Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардного проекта. долларовая кредитная схема.

Заместитель помощника генерального прокурора Кевин Дрисколл из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ариана Фахардо Оршан от Южного округа Флориды, прокурор США Джастин Э. Хердман от Северного округа Огайо и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из ФБР Кливленд Полевой офис сделал объявление.

В августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы две другие гражданские иски о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техас, в которых утверждалось, что эта собственность также была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине. Предполагается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты. Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части ссуд, полученных обманным путем.

Как утверждается в жалобах, в Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства и инвестируйте их. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню, известную как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов.»

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
Башня 55 Public Square в Кливленде, проданная украинскому инвестору ПриватБанка

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
PNC Plaza в Луисвилле, тоже куплено на эти деньги и это только часть масштабных покупок

Далее так:
«Жалоба — это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует это дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, Управления уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США. Начальник международного отдела Мэри К. Батлер, старший судебный поверенный Майкл С. Олмстед, судебные поверенные Шай Д. Бронштейн и Питер Стечук, а также клерк Роберт Блейни из отдела по отмыванию денег и возвращению активов уголовного отдела и помощник прокурора США Эдриен Розен из США Этими делами занимается прокуратура Южного округа Флориды. Управление по международным делам министерства юстиции оказало существенную помощь в расследовании.

Инициативу по возвращению активов клептократии возглавляет группа преданных прокуроров из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с прокуратурой США, с целью конфискации доходов от коррупции иностранных официальных лиц и, если целесообразно использовать эти возвращенные активы на благо людей, пострадавших от этих актов коррупции и злоупотребления служебным положением.

В 2015 году ФБР сформировало по всей стране международные подразделения по борьбе с коррупцией для устранения национальных и международных последствий иностранной коррупции. Лица, располагающие информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, находящихся или отмываемых через Соединенные Штаты, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу [email protected] (ссылка отправляет электронное письмо) или https://tips.fbi.gov/ «

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-third-commercial-property-purchased-funds-misappropriated

 

Источник

1, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Смотрите также

  • Видео: Степан Демура -Семинар компании Сити Класс 24.04.17 (сокращённая версия)Видео: Степан Демура -Семинар компании Сити Класс 24.04.17 (сокращённая версия)
    О российских духовных скрепах. Французские выборы (гомосексуализм Макрона и продажность Ле Пен). Почему был уничтожен Каддафи. Рефляционная политика ФРС и других центральных банков. Будет ли нормализация денежно-кредитной политики. Что происходит с экономикой США и Китая. Прогноз по паре евро-доллар и индексу S&P. Смотрите также полную версию семинара >>> 138, 1
  • Как разработать приложение за 300 тысяч и чуть не потерять 4 млн рублейКак разработать приложение за 300 тысяч и чуть не потерять 4 млн рублей
    Меня зовут Алексей Жилин, я руководитель агентства мобильной разработки SMD Agency. Четыре года назад, в 2017-м году, мы реализовали небольшой проект мобильного приложения для планшетов за 300 тысяч рублей, клиент остался доволен и обращался за поддержкой проекта и доработками вплоть до 2019 года, а летом 2020-го мы узнали об иске …
  • Габбард предупредила о опасности охоты на внутренних террористовГаббард предупредила о опасности охоты на внутренних террористов
    Демократ Тулси Габбард, известная своей оппозиционностью радикальному курсу демократической партии выразила выступила Fox News Primetime против предложенной меры по борьбе с внутренним терроризмом, заявив что это может быть использована для подрыва гражданских свобод. Ведущий Fox News Primetime Брайан Килмид спросил ее, удивлена ​​ли она, что они продвигаются вперед с этим …
  • Калифорнийцы требуют recall Гавина НьюсомаКалифорнийцы требуют recall Гавина Ньюсома
    По всей Калифорнии тысячи и тысячи людей, вооруженных знаками сторонников Трампа и планшетами, собираются за пределами местных Уолмартов, на стоянках торговых центров и на пляжных променадах, агитируя за то, что губернатору Гэвину Ньюсому нужно уйти. Попытка отозвать Гэвина Ньюсома набрала обороты в последние недели, поскольку рейтинги одобрения губернатора Калифорнии упали …
  • Способы управления — структурный, бесструктурный, комбинированныйСпособы управления — структурный, бесструктурный, комбинированный
    А какими же «приёмами», какими способами надо управлять, то есть передавать информационное управляющее воздействие от субъекта управления к объекту управления? Пример: «На пра-во! Шагом марш!» – скомандовал командир роты. И подчинённые ему военнослужащие беспрекословно выполняют его команду. Сотня людей поворачивается направо и марширует в указанном направлении. Объект управления здесь – …