Минюст завел дело об масштабной украинской схеме

Осенью прошлого года федеральные полицейские силы совершили рейды на организации в Кливленде и ряде других городов в американских городов, куда переводились и отмывались деньги из Украины, фактическая колониальная схема. Впрочем, как и у нас в России. В деле фигурирует ПриватБанк, бывший владелец которого Игорь Коломойский за 8 лет высосал из Украины и отправил в штаты многие миллионы, если не миллиарды долларов (колониализм важный стержень капитализма).

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
ПриватБанк олигарха Игоря Коломойского за 2 срока правления Обамы вывел в штаты для отмывания многозначные денежные суммы

Минюст США излагает:
«Департамент требует конфискации третьей коммерческой недвижимости, купленной на средства, незаконно присвоенные у ПриватБанка в Украине
Сегодня Министерство юстиции США подало иск о конфискации имущества в Окружной суд США Южного округа Флориды, утверждая, что коммерческая недвижимость в Кливленде, штат Огайо, была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине в рамках многомиллиардного проекта. долларовая кредитная схема.

Заместитель помощника генерального прокурора Кевин Дрисколл из уголовного отдела Министерства юстиции, прокурор США Ариана Фахардо Оршан от Южного округа Флориды, прокурор США Джастин Э. Хердман от Северного округа Огайо и ответственный специальный агент Эрик Б. Смит из ФБР Кливленд Полевой офис сделал объявление.

В августе 2020 года в Южном округе Флориды были поданы две другие гражданские иски о конфискации собственности в Луисвилле, Кентукки и Далласе, Техас, в которых утверждалось, что эта собственность также была приобретена с использованием средств, незаконно присвоенных из ПриватБанка в Украине. Предполагается, что все три объекта недвижимости подлежат конфискации на основании нарушений федерального законодательства об отмывании денег.

В трех жалобах утверждается, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, владевшие ПриватБанком, одним из крупнейших банков Украины, присвоили и ограбили банк на миллиарды долларов. Оба получили мошеннические ссуды и кредитные линии примерно с 2008 по 2016 год, когда схема была раскрыта, а банк был национализирован Национальным банком Украины. В жалобах утверждается, что они отмывали часть преступных доходов, используя ряд банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском филиале ПриватБанка, до того, как они перевели средства в Соединенные Штаты. Как утверждается в жалобе, ссуды редко выплачивались, за исключением большей части ссуд, полученных обманным путем.

Как утверждается в жалобах, в Соединенных Штатах сообщники Коломойского и Боголюбова, Мордехая Корфа и Уриэля Лабера, действуя вне офисов в Майами, создали сеть организаций, обычно под каким-то вариантом названия «Оптима», для дальнейшего отмывания незаконно присвоенные средства и инвестируйте их. Они приобрели недвижимость и предприятия по всей стране на сотни миллионов долларов, в том числе объекты, подлежащие конфискации: офисную башню, известную как 55 Public Square в Кливленде, штат Огайо, офисную башню в Луисвилле, известную как PNC Plaza, и офисный парк в Далласе, известный как бывшая штаб-квартира CompuCom. Общая стоимость зданий составляет более 60 миллионов долларов.»

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
Башня 55 Public Square в Кливленде, проданная украинскому инвестору ПриватБанка

Минюст завел дело об масштабной украинской схеме
PNC Plaza в Луисвилле, тоже куплено на эти деньги и это только часть масштабных покупок

Далее так:
«Жалоба — это просто утверждение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Подразделение ФБР в Кливленде расследует это дело при поддержке отдела международной коррупции ФБР, Управления уголовных расследований IRS и Службы таможенного и пограничного контроля США. Начальник международного отдела Мэри К. Батлер, старший судебный поверенный Майкл С. Олмстед, судебные поверенные Шай Д. Бронштейн и Питер Стечук, а также клерк Роберт Блейни из отдела по отмыванию денег и возвращению активов уголовного отдела и помощник прокурора США Эдриен Розен из США Этими делами занимается прокуратура Южного округа Флориды. Управление по международным делам министерства юстиции оказало существенную помощь в расследовании.

Инициативу по возвращению активов клептократии возглавляет группа преданных прокуроров из отдела по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов уголовного отдела в сотрудничестве с федеральными правоохранительными органами, а часто и с прокуратурой США, с целью конфискации доходов от коррупции иностранных официальных лиц и, если целесообразно использовать эти возвращенные активы на благо людей, пострадавших от этих актов коррупции и злоупотребления служебным положением.

В 2015 году ФБР сформировало по всей стране международные подразделения по борьбе с коррупцией для устранения национальных и международных последствий иностранной коррупции. Лица, располагающие информацией о возможных доходах от иностранной коррупции, находящихся или отмываемых через Соединенные Штаты, должны связаться с федеральными правоохранительными органами или отправить электронное письмо по адресу [email protected] (ссылка отправляет электронное письмо) или https://tips.fbi.gov/ «

https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-seeks-forfeiture-third-commercial-property-purchased-funds-misappropriated

 

Источник

5, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Смотрите также

  • Выручка Газпрома в 2022
    Какая выручка Газпрома может быть за первое полугодие 2022 от поставок газа в Европу? Сейчас Газпром не публикует отчеты и публиковать не собирается, так же не сообщает никакой оперативной информации, где можно было бы оценить денежные потоки. Bloomberg/ICIS попытались произвести оценки, но они использовали неверную формулу цены, завышая выручку минимум …
  • Афера на $1 млрд: как стал возможен грандиозный обман Джобса в юбке
    В США идет суд над Элизабет Холмс – основательницей стартапа Theranos, который 12 лет обманывал инвесторов. Холмс грозит 20 лет лишения свободы. Корпоративный психотерапевт Ольга Лукина разбирается, как предпринимательница попала в ловушку своих амбиций. В сентябре в США стартовал судебный процесс над Элизабет Холмс, основательницей стартапа Theranos, которая в течение …
  • USDRUB: на пути к 150 —USDRUB: на пути к 150 —
    С момента публикации последнего обзора по рублю прошло два года. Много интересного произошло с тех пор, однако для валютной пары USD/RUB ничего по большому счету не изменилось. Несмотря на вялое укрепление с 71,366 до 61,352, пара все еще находится на пути к новым историческим максимумам, соответственно. Фундаментально это можно связать …
  • Банк международных расчетов в Базеле (БМР)Банк международных расчетов в Базеле (БМР)
    Особое место в иерархии мировой «денежной власти» занимает Банк международных расчетов в Базеле (БМР) . Он относится к так называемым «международным финансовым институтам» наряду с Международным валютным фондом (МВФ), Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Европейским банком развития и реконструкции (ЕБРР) и другими подобными организациями. Однако БМР в отличие от …
  • Сбежал на Уолл-стрит — Учёный Дэвид Шоу применил математические методы в трейдинге и заработал $7 млр
    Работник Колумбийского университета открыл инвесткомпанию и один из первых доверил сделки не людям, а алгоритмам. В 2021-м фонд управляет активами на $60 млрд, а Шоу отошёл от управления и занимается структурной биологией — чтобы не тупеть. Учёный на FerrariДэвид Шоу родился в 1951 году в Лос-Анджелесе в семье физика-теоретика и …