Deutsche Bank брезгует отношениями с Трампом, но не грязными деньгами

Deutsche Bank недавно громко отказался иметь дело с Дональдом Трампом из-за его «подстрекательства» к насилию, потому что видите ли беспокоится о людях. Однако Deutsche Bank давно обрел славу самого криминального банка мира, откуда оргпреступность и коррумпированные политики (схема Клинтона и Эпштейна тоже есть) отмывают свои деньги. Об этом я ране выкладывал тут.
https://aizen-tt.livejournal.com/2156937.html

Deutsche Bank брезгует отношениями с Трампом, но не грязными деньгами

И вот на днях банк снова погорел на грязных деньгах. Вот заявление минюста США:

«Deutsche Bank соглашается выплатить более 130 миллионов долларов на рассмотрение Закона о коррупции за рубежом и дела о мошенничестве

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank или Компания) согласился выплатить более 130 миллионов долларов для прекращения расследования правительством нарушений Закона о коррупции за рубежом (FCPA) и отдельного расследования схемы мошенничества с сырьевыми товарами.

Постановление включает в себя уголовные наказания в размере 85 186 206 долларов США, конфискацию имущества в уголовном порядке в размере 681 480 долларов США, компенсацию потерпевшим в размере 12 23 738 долларов США и 43 329 622 доллара США, подлежащую выплате Комиссии по ценным бумагам и биржам США в согласованном решении.

Deutsche Bank — международная финансовая компания со штаб-квартирой во Франкфурте, Германия. Обвинения возникают из-за схемы сокрытия коррупционных платежей и взяток, сделанных сторонним посредникам путем ложной регистрации их в бухгалтерских книгах и записях Deutsche Bank, а также связанных с этим нарушений внутреннего бухгалтерского контроля, а также отдельной схемы для участия в мошеннических и манипулятивных товарах. практика торговли фьючерсными контрактами на драгоценные металлы, обращающимися на бирже.

Deutsche Bank заключил трехлетнее соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA) с Отделом по борьбе с мошенничеством и Отделом по борьбе с отмыванием денег и возвращением активов (MLARS), а также с Управлением прокуратуры США по Восточному округу Нью-Йорка. Информация о преступлении была подана сегодня в Восточном округе Нью-Йорка по обвинению Deutsche Bank в одном эпизоде ​​сговора с целью нарушения бухгалтерского учета и положений FCPA о внутреннем контроле бухгалтерского учета, а также в одном эпизоде ​​сговора с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, затрагивающего финансовое учреждение. к товарному ведению.

«Deutsche Bank провел семилетний курс поведения, в течение которого он не смог внедрить систему внутреннего бухгалтерского контроля в отношении использования средств компании и сфальсифицировал свои бухгалтерские книги и записи для сокрытия коррупционных и ненадлежащих платежей», — сказал исполняющий обязанности заместителя помощника прокурора. Генерал Роберт Зинк из уголовного отдела Министерства юстиции. «Отдельно трейдеры Deutsche Bank на трех континентах пытались манипулировать нашими публичными финансовыми рынками с помощью мошенничества в течение пяти лет. Эта резолюция демонстрирует стремление департамента содействовать обеспечению того, чтобы публично торгуемые компании разрабатывали и внедряли соответствующие и надлежащие системы внутреннего бухгалтерского контроля и поддерживали точную и достоверную корпоративную документацию. Это также является примером усилий департамента по контролю над публичными рынками США, чтобы все могли продолжать доверять и полагаться на целостность наших государственных финансовых систем ».

«Deutsche Bank участвовал в преступной схеме для сокрытия платежей так называемым консультантам по всему миру, которые служили проводниками для взяток иностранным чиновникам и другим лицам, чтобы они могли несправедливо получить и сохранить прибыльные бизнес-проекты», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Сет Д. Дюшарм из Восточный округ Нью-Йорка. «Этот офис будет продолжать привлекать к ответственности финансовые учреждения, которые работают в Соединенных Штатах и ​​будут участвовать в практике содействия преступной деятельности с целью увеличения своей прибыли».

«Почтовая инспекционная служба США гордится тем, что расследует сложные дела о мошенничестве и коррупции, которые затрагивают американских инвесторов», — сказал главный инспектор Делани Де Леон-Колон из Группы уголовных расследований Почтовой инспекции США. «Этот вид обманной деятельности может привести к неизмеримым экономическим потерям для конкурентных рынков во всем мире. Совместные усилия наших партнеров из ФБР и Министерства юстиции помогли осуществить сегодняшние важные действия, которые иллюстрируют наши усилия по защите Соединенных Штатов и международного рынка ».

Дело FCPA

Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2009 по 2016 год Deutsche Bank, действуя через своих сотрудников и агентов, в том числе управляющих директоров и высокопоставленных региональных руководителей, сознательно и намеренно вступил в сговор с целью ведения ложных бухгалтерских книг, записей и счетов для сокрытия, среди прочего вещи, платежи консультанту по развитию бизнеса (BDC), который действовал в качестве доверенного лица для иностранного должностного лица, и платежи в BDC, которые на самом деле были взятками, выплачиваемыми лицу, принимающему решения для клиента, с целью получения прибыльного бизнеса для банка. В некоторых случаях Deutsche Bank производил платежи в BDC, которые не подтверждались счетами или доказательствами каких-либо предоставленных услуг. В других случаях сотрудники Deutsche Bank создавали или помогали BDC создавать ложные обоснования для платежей.

В отношении саудовского BDC Deutsche Bank признал, что его сотрудники вступили в сговор с компанией, принадлежащей жене лица, принимающего решения, с целью облегчить выплату взятки лицу, принимающему решения, на сумму более 1 миллиона долларов. Deutsche Bank одобрил отношения с BDC, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank знали об отношениях между саудовским BDC и лицом, принимающим решения, и одобрил коррупционные платежи, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank открыто обсуждали необходимость платить саудовскому BDC, чтобы стимулировать ее мужа продолжать делать бизнес с Deutsche Bank. Запрашивая одобрение одного платежа, сотрудники Deutsche Bank предупредили, что «клиент и [саудовский BDC] тесно связаны и. . . любое прекращение платежей [саудовскому BDC], безусловно, вызовет значительный отток [бизнеса] »от клиента.

Deutsche Bank также заключил контракт с BDC в Абу-Даби для получения прибыльной транзакции, несмотря на то, что сотрудники Deutsche Bank знали, что BDC в Абу-Даби не обладал квалификацией BDC, за исключением его семейных отношений с лицом, принимающим решения, и что BDC в Абу-Даби фактически был выступая в качестве доверенного лица для лица, принимающего решения. Deutsche Bank выплатил BDC в Абу-Даби более 3 миллионов долларов без счетов.

Согласившись искажать цель платежей в BDC и ложно характеризуя платежи другим лицам как платежи в BDC, сотрудники Deutsche Bank вступили в сговор с целью фальсификации бухгалтерских книг, записей и счетов Deutsche Bank в нарушение закона FCPA. Кроме того, сотрудники Deutsche Bank сознательно и умышленно вступили в сговор с целью отказа от внедрения внутреннего контроля бухгалтерского учета в нарушение FCPA, среди прочего, путем отказа от проведения значимой должной осмотрительности в отношении BDC, осуществления платежей определенным BDC, которые не были заключены контракты с Deutsche Bank на время и осуществление платежей в определенные BDC без счетов-фактур или соответствующей документации о предположительно оказанных услугах.

Deutsche Bank выплатит общий штраф в размере 79 561 206 долларов США по схеме FCPA. В связи с этим с Комиссией по ценным бумагам и биржам США Deutsche Bank также заплатит 43 329 622 доллара США в качестве процентов за изъятие и предвзятое решение.

Дело о мошенничестве с сырьевыми товарами

Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2008 по 2013 год трейдеры Дойче Банка участвовали в схеме обмана других трейдеров на New York Mercantile Exchange Inc. и Commodity Exchange Inc., которые являются товарными биржами, управляемыми CME Group Inc. Во многих случаях трейдеры в отделе драгоценных металлов Deutsche Bank в Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне размещали заказы на покупку и продажу фьючерсных контрактов на драгоценные металлы с намерением отменить эти заказы до исполнения, в том числе в попытке получить прибыль, обманывая других участников рынка. путем введения ложной и вводящей в заблуждение информации о существовании реального спроса и предложения на фьючерсные контракты на драгоценные металлы.

25 сентября 2020 года федеральное жюри Чикаго признало двух бывших торговцев драгоценными металлами Deutsche Bank, Джеймса Ворли, 42 года, из Соединенного Королевства, и Седрика Чану, 40 лет, из Франции и Объединенных Арабских Эмиратов, виновными в мошенничестве с использованием электронных средств связи. финансовое учреждение для их соответствующих ролей в товарной схеме. Третий бывший трейдер Deutsche Bank, 35-летний Дэвид Лью из Сингапура, 1 июня 2017 года признал себя виновным в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, затрагивающего финансовое учреждение, и спуфинга. Четвертому бывшему трейдеру Deutsche Bank, 58-летнему Эдварду Бейсзу из Нью-Ханаана, штат Коннектикут, 12 ноября 2020 года было предъявлено обвинение по третьему заменяющему обвинению, и он ожидает суда по обвинениям в мошенничестве и заговоре. Обвинительное заключение — это просто обвинение, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде.

Deutsche Bank согласился выплатить преступную сумму в размере 7 530 218 долларов в связи с товарной схемой. Эта сумма включает в себя преступное изъятие в размере 681 480 долларов США, компенсационные выплаты потерпевшим в размере 1223 738 долларов США и уголовный штраф в размере 5 625 000 долларов США, который будет полностью зачислен на счет уплаты Deutsche Bank гражданского денежного штрафа в размере 30 миллионов долларов США Комиссии по торговле товарными фьючерсами в январе 2018 года в связи с этим. с практически таким же товарным поведением.

Департамент достиг этого решения с Deutsche Bank на основании ряда факторов, включая отказ Компании добровольно раскрыть информацию о своем поведении департаменту, а также характер и серьезность правонарушения, которое включало коррупционные платежи, умышленные нарушения положений о бухгалтерском учете FCPA и нарушения торговли товарами в трех странах. Deutsche Bank получил полную заслугу за сотрудничество с отделом расследований и за его существенные исправления. Штрафы, связанные как с FCPA, так и с заговорами о мошенничестве с использованием электронных средств, отражают скидку в размере 25 процентов от середины диапазона штрафов, который в иных случаях применяется в Руководстве США по вынесению приговоров, с учетом решения Deutsche Bank от 2015 года в связи с манипулированием им лондонской межбанковской процентной ставкой.

Расследование FCPA проводится Службой почтовой инспекции США и преследуется Отделом по борьбе с мошенничеством и Отделом по борьбе с отмыванием денег и возврату активов Управления по уголовным делам, а также прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка. Адвокаты Кэтрин Нильсен, Элизабет С. Бойсон и Нихила Радж, а также помощники прокуроров США Аликсандра Смит и Уитман Кнапп. В этом деле помощь оказало Управление по международным делам Министерства юстиции.

Дело о сырьевых товарах расследуется нью-йоркским полевым офисом ФБР, а судебное преследование — Секцией мошенничества. Заместитель начальника Брайан Р. Янг, помощник начальника Ави Перри и судебный поверенный Лесли С. Гартвейт из Секции мошенничества ведут судебное преследование.»

https://www.justice.gov/opa/pr/deutsche-bank-agrees-pay-over-130-million-resolve-foreign-corrupt-practices-act-and-fraud

 

Источник

8, 1

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Смотрите также

  • Дуэль — стоит ли отменять ковид 19Дуэль — стоит ли отменять ковид 19
    На сайте Prospect Magazine появилась информационная словесная дуэль, сторонника борьбы с ковидом профессора Габриэля Скалли — врача общественного здравоохранения Северной Ирландии и члена научной группы SAGE, с одной стороны. С другой профессор университета Оксфорда Сунетра Гупта, автор международной декларации против изоляции. Профессор Габриэль Скалли, научный консультант правительства Британии (группа SAGE), …
  • Изоляция нанесла тяжелый урон гигиене зубовИзоляция нанесла тяжелый урон гигиене зубов
    Люди пропустили очень много стоматологических услуг во время пландемической изоляции. И хотя сейчас стоматологи уже год работают в обычном режиме, им нужно наверстать упущенное и покрыть ущерб. Лос Анджелес Таймс пишет:«С началом пандемии стоматология по всей стране практически прекратила свое существование. Теперь, когда вакцины от COVID-19 стали доступны, а число …
  • Падение Intel — Как AMD беззастенчиво уничтожает конкурентаПадение Intel — Как AMD беззастенчиво уничтожает конкурента
    Исторический перелом, вероятно, уже наступил. Затяжной период снижение доли AMD на процессорном рынке продолжался с 2006 по 2017, остановившись лишь в момент выходе первого поколения процессоров на архитектуре Zen. Тогда это был фундаментальный прорыв для AMD, но первое поколение имело слишком много недостатков в межъядерном взаимодействии, работе с памятью, совместимостью …
  • Консерваторы просто слабаки на пути к исчезновениюКонсерваторы просто слабаки на пути к исчезновению
    Дуглас Маккиннон был писателем в Белом доме для президентов Рональда Рейгана и Джорджа Буша старшего и бывшего специального помощника по политике и коммуникациям в Пентагоне в течение последних трех лет правления Буша. Сегодня он заявляет в издании Hill, что консерваторы — просто слабаки на пути к исчезновению. Он пишет:«Большинству правых …
  • Обзор московской недвижимостиОбзор московской недвижимости
    Начнем цен с рублях. Пока нет никаких данных о том, что дно установлено и начался рост. Поэтому я разметил большой график с 2014го года как тройную комбинацию WXYXZ с еще одним предполагаемым минимумом. Глянем поближе все снижение Весь рост цен в рублях с начала года происходит в канале. Цена не …