Об «отмывании» денег

Об "отмывании" денег

Интересно, что своими мерами по борьбе с «отмыванием» международные
организации и власти отдельных государств не только не снижают
масштабы «теневой экономики», но, наоборот, стимулируют их рост. Денежные
власти и органы финансового контроля основное внимание уделяют
отслеживанию операций физических и юридических лиц, проходящих
через банки. В этих условиях у любого клиента, даже самого законопослушного,
появляется чувство, что он «под колпаком». Его естественной
реакцией является максимальный перевод всех операций в «наличные»,
которые находятся вне финансового контроля властей. Кстати, в нашей
стране в последнее десятилетие доля операций с использованием «наличных
» в общем объёме расчётов и платежей, которая и раньше была высокой,
лишь увеличивалась.
Также банки тратят уйму сил и времени для того, чтобы отслеживать
так называемую «отмывку» денег в момент, когда происходит их перевод
в наличную форму. Не понятно, почему это называется «отмывкой» — ведь
деньги, находившиеся до этого в безналичной форме, были максимально
«прозрачными», т.к. их движение документировалось и отслеживалось
банковскими учреждениями. Скорее, эти операции можно назвать подготовкой
денег к «загрязнению». А вот «закачке» наличных денег в банки
уделяется гораздо меньше внимания — а ведь здесь и может происходить
та самая «отмывка». В общем, за всеми этими странными мерами по борьбе
с «отмыванием» стоят, видимо, интересы финансовых олигархов, которые
заинтересованы в сохранении «теневой экономики».

48, 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Смотрите также

  • О синдроме «старослужащих» в отношениях с подчиненнымиО синдроме «старослужащих» в отношениях с подчиненными
    Есть еще один часто встречающийся симптом слишком дружеской атмосферы. Речь идет о поведении тех сотрудников, которые работают либо со дня основания компании, либо очень давно. Бывает, что руководителя и «старослужащих» связывает общее прошлое или совместная борьба со стартовыми трудностями. Так или иначе, но между ними установились менее формальные отношения, чем …
  • Степан Демура, Семинар компании Сити-Класс, 05-09-2017Степан Демура, Семинар компании Сити-Класс, 05-09-2017
    Будущее биткоина. О распаде СССР. Почему в России маленькие зарплаты. Когда накроются ОФЗ и керри-трейд. Банк «Открытие» и банковская система России. «Переводите рубли в валюту и изымайте из банков». Перспективы Китая. Внешняя политика России. Северная Корея. Прогнозы по биткоину, юаню, доллару, евро, рублю, фунту, йене, индексу S&P, золоту 82, 1
  • Русская система управления и законРусская система управления и закон
    Если бы российское население было законопослушным, то русская система управления не могла бы функционировать, стал бы невозможен переход из нестабильного состояния в стабильное и обратно, поскольку пришлось бы соблюдать закон, ориентированный на какое-то одно состояние. Стране приходится выбирать — или правовое государство и законопослушное население, или возможность нырять из одного …
  • О конкуренции и результативности в русской системе управленияО конкуренции и результативности в русской системе управления
    В каждый момент времени русская система управления пребывает в одном из двух состояний — или в состоянии стабильном, спокойном, или же переходит в нестабильный, аварийный, кризисный режим работы. В стабильном состоянии управление осуществляется неконкурентными, административно-распределительными средствами. С переходом к нестабильному состоянию стиль действии всех управленческих звеньев коренным образом меняется. Система …
  • Диакон Кураев показал в цифрах, как патриарх Кирилл превзошел бога…Диакон Кураев показал в цифрах, как патриарх Кирилл превзошел бога…
        Comment: Диакон, кстати, если я не ошибаюсь, один из немногих адекватных людей в РПЦ… 80, 1